GKS GIEKSA KATOWICE SA : Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de GKS GieKSa Katowice SA

Autorité de surveillance financière
Avis de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de GKS GieKSa Katowice SA
Conseil d’administration de GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna informe par la présente que l’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 13 juin 2022 à 12h00 au siège de la société à Mujahideen. Bukowa 1A à Katowice.

Compte tenu de la modification envisagée des statuts, le Conseil d’administration, conformément à l’art. 402 § 2 de la loi sur les sociétés commerciales, présente les dispositions contraignantes à ce jour et le contenu des modifications proposées :

1. Dans la section 7, section 3 avec le contenu suivant :

Les actions peuvent être émises dans des anneaux de groupe.

2. Dans la section 7, section 6 avec le contenu suivant :

Le capital de la société peut être augmenté par décision de l’assemblée générale par l’émission d’actions nouvelles ou l’augmentation de la valeur nominale des actions, ainsi que conformément à l’article. 294 paragraphes. 3 de la loi du 28 février 2003 sur la faillite et la loi sur la réorganisation.
3. § 7a avec le contenu actuel :

1) Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital de la société par l’émission de nouvelles actions d’une valeur nominale totale ne dépassant pas 41 942 801,00 PLN (quarante et un millions neuf cent quarante mille huit cent un zloty), par une ou plusieurs augmentations de capital dans les limites précisées ci-dessus (capital cible).
2) L’autorisation du Conseil d’administration d’augmenter le capital et d’émettre de nouvelles actions dans le cadre du capital autorisé expire après 3 ans à compter de la date d’inscription au registre du Tribunal national pour modifier le statut qui prévoit le capital autorisé. .
3) Avec l’approbation du Conseil de surveillance, le Conseil d’administration peut priver les actionnaires existants de tout ou partie de leur droit de préemption à l’égard des actions émises dans la limite du capital autorisé ou dans le cadre de l’exercice des droits de ordres de souscription émis conformément aux deuxièmes dispositions. 7 ci-dessous.
4) Sous réserve du second. 6. A moins que les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales n’en disposent autrement, le conseil d’administration est habilité à décider de toutes les questions relatives à l’augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, et en particulier, le conseil d’administration est habilité à :
a) fixer le prix d’émission des actions et déterminer les autres modalités et conditions de l’émission des actions, y compris la ou les dates auxquelles les actions participeront au dividende,
b) établir des règles, adopter des décisions et mener d’autres activités liées à l’émission et à la proposition d’actions par voie d’offre publique ou privée,
c) la conclusion d’un contrat de souscription, d’un contrat de souscription ferme ou d’autres contrats garantissant le succès de l’émission d’actions,
d) Prendre des décisions, soumettre des demandes et effectuer d’autres activités concernant la matérialisation des actions, y compris la conclusion d’accords avec la Société nationale de dépôt de valeurs mobilières pour l’enregistrement des actions.
e) adopter des décisions, passer des ordres et effectuer d’autres activités liées à la soumission d’une demande d’acceptation d’actions à la négociation dans le système de négociation alternatif “NewConnect” exploité par Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
5) Les actions émises peuvent être acquises dans le cadre du capital autorisé pour des apports en espèces ou en nature.
6) Décisions du Conseil concernant le prix d’émission des actions émises dans le cadre du capital cible, ou l’émission d’actions en échange d’apports en nature, ou la conclusion d’un contrat de souscription d’investissement, d’un contrat de souscription de services ou d’autres contrats qui assurer le succès de l’émission d’actions. Nécessite l’approbation du conseil de surveillance.
7) Avec l’approbation du conseil de surveillance, le conseil d’administration peut, par autorisation d’augmenter le capital dans la limite du capital social, émettre des ordres de souscription, l’expiration du délai d’exercice du droit de souscription au plus tard le délai dans lequel le conseil d’administration l’était. autorisé à augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d’administration est autorisé à : Déterminer les conditions d’émission des ordres – y compris gratuits ou payants, le prix d’émission, les modalités et dates d’exercice des droits de souscrire ou de souscrire aux actions de la société et les modalités de leur remboursement.

être remplacé:
1) Le conseil d’administration a le droit d’augmenter le capital de la société en émettant de nouvelles actions d’une valeur nominale totale ne dépassant pas 60 000 000,00 PLN (soixante millions de zlotys), en augmentant le capital ou plus dans les limites spécifiées ci-dessus (objectif Capitale).
2) L’autorisation du Conseil d’administration d’augmenter le capital et d’émettre de nouvelles actions dans le cadre du capital autorisé expire après 3 ans à compter de la date d’inscription au registre du Tribunal national pour modifier le statut qui prévoit le capital autorisé. .
3) Avec l’approbation du Conseil de surveillance, le Conseil d’administration peut priver les actionnaires existants de tout ou partie de leur droit de préemption à l’égard des actions émises dans la limite du capital autorisé ou dans le cadre de l’exercice des droits de ordres de souscription émis conformément aux deuxièmes dispositions. 7 ci-dessous.
4) Sous réserve du second. 6. A moins que les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales n’en disposent autrement, le conseil d’administration est habilité à décider de toutes les questions relatives à l’augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, et en particulier, le conseil d’administration est habilité à :
a) fixer le prix d’émission des actions et déterminer les autres modalités et conditions de l’émission des actions, y compris la ou les dates auxquelles les actions participeront au dividende,
b) établir des règles, adopter des décisions et mener d’autres activités liées à l’émission et à la proposition d’actions par voie d’offre publique ou privée,
c) la conclusion d’un contrat de souscription, d’un contrat de souscription ferme ou d’autres contrats garantissant le succès de l’émission d’actions,
d) Prendre des décisions, soumettre des demandes et effectuer d’autres activités concernant la matérialisation des actions, y compris la conclusion d’accords avec la Société nationale de dépôt de valeurs mobilières pour l’enregistrement des actions.
e) adopter des décisions, passer des ordres et effectuer d’autres activités liées à la soumission d’une demande d’acceptation d’actions à la négociation dans le système de négociation alternatif “NewConnect” exploité par Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
5) Les actions émises peuvent être acquises dans le cadre du capital autorisé pour des apports en espèces ou en nature.
6) Décisions du Conseil concernant le prix d’émission des actions émises dans le cadre du capital cible, ou l’émission d’actions en échange d’apports en nature, ou la conclusion d’un contrat de souscription d’investissement, d’un contrat de souscription de services ou d’autres contrats qui assurer le succès de l’émission d’actions. Nécessite l’approbation du conseil de surveillance.
7) Avec l’approbation du conseil de surveillance, le conseil d’administration peut, par autorisation d’augmenter le capital dans la limite du capital social, émettre des ordres de souscription, l’expiration du délai d’exercice du droit de souscription au plus tard le délai dans lequel le conseil d’administration l’était. autorisé à augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d’administration est autorisé à : Déterminer les conditions d’émission des ordres – y compris gratuits ou payants, le prix d’émission, les modalités et dates d’exercice des droits de souscrire ou de souscrire aux actions de la société et les modalités de leur remboursement.

4. Au § 16 sec. 3 points y) avec la formule suivante :

émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par le conseil d’administration, y compris les questions susceptibles d’affecter la situation financière et organisationnelle de la société,

5. Au paragraphe 19 alinéa. 15, la deuxième phrase est omise :

En cas de vote au scrutin secret, les dispositions de l’article 16 ne s’appliquent pas.

6. Au paragraphe 19 alinéa. 16 avec le contenu suivant :

Le conseil de surveillance peut adopter des décisions par écrit ou par des moyens directs de communication à distance, sous réserve de l’art. 388 § 4 de la loi sur les sociétés commerciales. Prendre une telle décision nécessite de motiver le projet de décision et de le présenter préalablement à tous les membres du conseil de surveillance.
être remplacé:
Le conseil de surveillance peut adopter des décisions par écrit ou en utilisant des moyens directs de communication à distance. Une résolution prend effet lorsque tous les membres du Conseil ont été informés du contenu du projet de résolution et qu’au moins la moitié des membres du Conseil ont participé à l’adoption de la résolution.

7. Au § 19 après sec. 16 Ajouter le paragraphe suivant : 1 16 avec le contenu suivant :

Le conseil de surveillance peut prendre des décisions par écrit ou en utilisant des moyens de communication directe à distance également dans les matières pour lesquelles les statuts de la société prévoient un scrutin secret, à condition qu’aucun des membres du conseil de surveillance ne s’y oppose.

8. Au paragraphe 22, suivant le libellé actuel, l’article 8 et l’art. 9 Elle est formulée comme suit :

8. Un actionnaire ou des actionnaires d’une société anonyme représentant au moins un sur vingt du capital peut, avant la date de l’assemblée générale, soumettre à la société, par écrit ou par des moyens de communication électroniques, des projets de résolutions sur les questions ordre du jour. de l’assemblée générale ou des questions à inscrire à l’ordre du jour. La société publie immédiatement les projets de résolutions sur le site Internet.
9. Chaque actionnaire peut, au cours de l’assemblée générale, soumettre des projets de résolutions sur les questions portées à l’ordre du jour.

9. Au § 23, Section 2 avec le contenu suivant :

Les administrateurs et les salariés de la société ne peuvent agir comme mandataires aux assemblées générales.

Ci-joint le texte intégral de l’annonce.

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